Cárcel por no tener Licencia
Ali Hassanein, dueño de Galaxia International Inc. en Nueva Jersey, se declaró culpable de mover más de $325 millones en transacciones de cambio de cheques sin las licencias adecuadas y de presentar informes falsos ante las autoridades. Este caso refleja cómo operar un negocio financiero sin cumplir con las regulaciones puede llevar a graves consecuencias legales, incluyendo hasta cinco años de prisión y fuertes multas.
Este escenario resuena con la advertencia de "CÁRCEL POR NO TENER LICENCIA", que menciona la problemática de algunos venezolanos que, ante la falta de un sistema bancario formal, recurren a métodos informales como Zelle para mover dinero sin las licencias necesarias. Operar como un banco sin cumplir con las regulaciones puede traer sanciones severas, como muestra el caso de Hassanein. Esto es una advertencia para aquellos que juegan a ser bancos sin licencia, ya que podrían enfrentar cargos criminales por hacerlo.