Abril 21 2023, Noticias y Casos Criminales

INVESTIGACIONES PENALES

I. Jacksonville, Florida - El Juez Jefe de Distrito Timothy J. Corrigan condenó hoy a Patrick Brian Hines a un año y un día de prisión federal por evasión deliberada de impuestos adeudados. El tribunal también ordenó a Hines el pago de 1.927.077,90 dólares en concepto de restitución al Servicio de Impuestos Internos. Hines se había declarado culpable el 2 de noviembre de 2022.

II. Un preparador de impuestos Somerville ha sido detenido por presuntamente preparar declaraciones de impuestos falsas en nombre de los contribuyentes. Yves Isidor fue acusado por un gran jurado federal de cinco cargos de ayuda y asistencia en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas. Isidor fue detenido el 14 de abril de 2023 y, tras una comparecencia inicial ante el tribunal federal de Boston, fue puesto en libertad bajo condiciones y una fianza no garantizada.

III. Pittsburgh, PA - Una residente de Renfrew, PA se declaró culpable ante un tribunal federal de los cargos de fraude electrónico y de hacer declaraciones falsas en sus declaraciones de impuestos, anunció hoy el Fiscal Interino de los Estados Unidos Troy Rivetti. Constance Stobert se declaró culpable de once cargos ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos Arthur J. Schwab. En relación con la declaración de culpabilidad, se informó al tribunal de que Stobert trabajó como controladora para una empresa llamada Mechanical Operations Company (MOC) desde 1994 hasta julio de 2021. Entre enero de 2014 y julio de 2018, Stobert malversó al menos $ 1,678,893 en activos de MOC para financiar su hábito de juego y pagar sus gastos personales. Entre otras cosas, Stobert emitió cheques de las cuentas bancarias comerciales de MOC para realizar pagos personales con tarjeta de crédito y utilizó las tarjetas de crédito de MOC para retirar efectivo en cajeros automáticos en casinos ubicados en Pittsburgh y Las Vegas. Stobert también admitió que, durante los ejercicios fiscales de 2016, 2017, 2018 y 2019, presentó voluntariamente y a sabiendas declaraciones de impuestos falsas, en las que no informó del dinero que malversó de MOC, lo que resultó en una pérdida fiscal para el gobierno de 545.990 dólares.

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EN LAS NOTICIAS

I. 20 de abril de 2023 - El Servicio de Impuestos Internos ha recordado hoy a miles de organizaciones exentas de impuestos la fecha límite de presentación del 15 de mayo de 2023.

II. IR-2023-89, 19 de abril de 2023 - El IRS instó hoy a los contribuyentes que no cumplieron con la fecha límite de presentación de impuestos del martes 18 de abril a presentar su declaración lo antes posible. Los contribuyentes que adeudan y no cumplieron con la fecha límite sin solicitar una prórroga deben presentar rápidamente para limitar las multas e intereses.

III. IR-2023-88, 18 de abril de 2023 - Las víctimas de la tormenta de Indiana ahora tienen hasta el 31 de julio de 2023 para presentar varias declaraciones de impuestos federales individuales y comerciales y hacer pagos de impuestos, anunció el Servicio de Impuestos Internos.

IR-2023-87, 18 de abril de 2023 - El IRS sugirió hoy a los contribuyentes que presentaron o están a punto de presentar su declaración de impuestos de 2022 que utilicen el Estimador de Retenciones de Impuestos del IRS para ayudar a actualizar la cantidad de impuestos que se les descontará de su pago de 2023.

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